Vissza a blogra
PodcastMegfelelés
AMLA: az EU pénzmosás elleni szuperhatósága – 2. rész
Mit hoz a gyakorlatba az EU új pénzmosás elleni hatósága? Dupla felügyelet, ügyfél-átvilágítás — és hogy hol akad el emiatt egy adásvétel.
Az adás beágyazva:
Az adásban a compliance és a hitelezés világa találkozik. Az első félidő a szabályozásról szól, a második arról, mit érzékel ebből az, aki ingatlant vesz vagy hitelt kér.
Amiről szó esik:
- dupla felügyelet és adatvezérelt ellenőrzés
- a NAV 101 kérdéses kérdőíve
- ügyfél-átvilágítás, tényleges tulajdonos, nyolcéves megőrzés
- szankciószűrés
- elektronikus aláírás és e-akta a bankoknál
- banki elutasítások, és a 20 millió forint feletti készpénz bejelentése
- külföldi és szankcionált ügyfelek
- a mesterséges intelligencia szerepe, és a GDPR 22. cikke szerinti
automatikus döntéshozatal kockázata
Az adás leírásában időbélyeges fejezetlista is van, ha egy konkrét részhez akarsz ugrani.