Pénzmosás gyanús lettél? – így rúghat ki a bankod emiatt

Ha ingatlant vásárolsz, örökölsz vagy nagyobb összeget mozgatsz, ez az adás megspórolhat neked egy elutasított tranzakciót.

Amiről szó esik:

• miért mondja fel a bank a számlaszerződést, és miért nem köteles kiadni az

indoklást vagy a mögötte lévő szempontrendszert

• mi történik, ha örökölsz 35 millió forintot, és készpénzben adnád a

kezdőrészletet egy ingatlanvásárlásnál

• forrásigazolás: mikor kérik, és mi következik, ha nem tudod hozni
• milyen kérdések jönnek aláírás előtt — vagyonelemek, autó,

kölcsöntartozások, a pénz eredete

• miért nem az Európai Unió, hanem az Egyesült Államok felől érkezett ez a

szabályozás

• miért buknak el globális bankok megfelelési hiányosságokon
• hogyan monitorozzák a dollár útját, és miért politikai kérdés is, hogy éppen

kit buktatnak meg

• kiberbiztonság és innováció: miért nehéz felvenni a ritmust